Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит от нас В.В. Путин
Севастополь 16o

Отмывание доходов не остается безнаказанным

За последние восемь месяцев по результатам работы отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Севастополе возбуждено три уголовных дела. Сумма легализованного дохода в целом составила около 57 млн грн.Начальник отдела Дмитрий...

За последние восемь месяцев по результатам работы отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Севастополе возбуждено три уголовных дела. Сумма легализованного дохода в целом составила около 57 млн грн.Начальник отдела Дмитрий Ремянников привел примеры незаконной деятельности предпринимателей, в результате чего они становятся объектом внимания этого подразделения. Так, председатель правления некоего севастопольского ЗАО "М" незаконно вывел из оборота предприятия деньги — более 36 миллионов гривен — и легализовал их путем перечисления на расчетный счет фирмы-нерезидента. Налоговая служба наложила арест на имущество этого ЗАО. "Сообразительному" коммерсанту предъявлено обвинение, материалы уголовного дела направлены в суд для вынесения справедливого приговора.

Севастопольское ЧП "Ю" в течение двух лет вело финансово-хозяйственную деятельность в сфере купли-продажи черных и цветных металлов. Лом, как правило, закупался у местного населения. Однако, согласно документам финансовой отчетности, все операции ЧП "Ю" проводило не с горожанами, а с запорожскими ООО "З" и ЧП "К". Эти предприятия были созданы фиктивно, без намерения вести какую-нибудь предпринимательскую деятельность, исключительно для получения неконтролируемой прибыли севастопольским ЧП "Ю". Отдел борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Севастополе установили банковскую операцию: должностными лицами ЧП "Ю" со счетов фиктивных фирм были сняты наличные — более двадцати миллионов гривен. По этому делу в настоящий момент ведется следствие.

На сегодняшний день в работе отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в ГНА в Севастополе находится еще два материала в отношении севастопольских предприятий.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города реконструируют улицу Капитанскую в рамках создания парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов» на мысе Хрустальном. На работы потратят 2 млрд рублей. «При строительстве...

И.о. директора департамента образования и науки Севастополя Лариса Сулима в ходе аппаратного совещания доложила, что межведомственная комиссия проверила готовность образовательных учреждений ко Дню знаний. По ее словам, межведомственная комиссия работала в период с 1...

В тг-каналах вызвал особый резонанс видеоролик, в котором сотрудница игровой комнаты в ТЦ «Муссон» не пустила 9-летнюю девочку с аутизмом в игровую комнату. По ее словам, данная мера принята в целях безопасности девочки и...

Губернатор Севастополя в своем тг-канале поздравил севастопольцев с Днём Государственного флага Российской Федерации. «…Наш флаг — один из важнейших символов Российской государственности. Сейчас, когда русофобия в западном мире зашкаливает, наш триколор — это ещё...

В финал регионального этапа главного педагогического конкурса «Учитель года России» 2022 года вышло 86 участников. В том числе финалисткой стала учитель «ШКОЛЫ ЭКОТЕХ+» Наталья Караулова. Она педагог с 8-летним стажем. Преподаёт английский и немецкий...

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе ведётся замена газового оборудования ветеранам Великой Отечественной войны. Работы выполняются в рамках оказания дополнительных мер соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны.  Замена оборудования ведётся за счет средств...

Все новости рубрики АРХИВ