Борьба с отмыванием доходов возвращает казне миллионы

По результатам проверок севастопольских налоговиков в 2007 г. прекращена деятельность семи фиктивных фирм и одного конвертационного центра, возбуждено 10 уголовных дел, общая сумма выявленных легализованных доходов составила 10371000 грн, наложен также арест на активы предприятий на 1193000 грн, погашен ущерб, нанесенный государству, более чем на 2 млн грн. В этом году работа отдела организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, УНМ ГНА в Севастополе по противодействию выводу валюты за рубеж, выявлению фактов отмывания «левых» доходов, учету предприятий, осуществляющих деятельность на рынках ценных бумаг, фондовых и финансовых услуг и другим направлениям продолжается, сообщает пресс-центр ГНА в Севастополе.

Другие статьи этого номера