Конвертационный спрут скручен!

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Севастополе совместно с прокуратурой разоблачили деятельность организованного конвертационного центра, организатор которого регистрировал фирмы, используя паспорта умерших и недееспособных граждан. «Конвертационный спрут», состоящий из 30 предприятий в пяти регионах Украины, активно занимался противоправной деятельностью по обороту неучтенной наличности и незаконному формированию налогового кредита по НДС. За период «работы» оборот конвертационного центра составил 35 млн грн. Только в Севастополе действовало три фирмы «спрута», а общий ущерб для бюджета составил свыше 800000 грн. Оперативные сотрудники налоговой милиции Севастополя установили личность организатора центра, который был задержан в Киеве и препровожден в изолятор временного содержания в нашем городе. Расследование по уголовному делу продолжается. Как отметил 1-й зампред ГНА в.Севастополе — начальник налоговой милиции Валерий Артеменко, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 40 субъектов хозяйствования. «На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, будут инициированы налоговые проверки с целью полного возмещения нанесенного государству ущерба», — подчеркнул налоговик.

Другие статьи этого номера