Недоотмыл и попался

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту легализации
(отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).В ходе расследования уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) следствием установлено, что в апреле 2015 года в Севастополе злоумышленник купил автомобиль марки Citroen C3 2004 года выпуска за 220 тыс. рублей, которые он выручил в ходе незаконного игорного бизнеса. Для того чтобы скрыть факт покупки автомобиля на эти деньги, он оформил сделку о покупке от имени своей жены и зарегистрировал на нее купленную машину.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Севастополю.

Другие статьи этого номера