Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту легализации
(отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).В ходе расследования уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой) следствием установлено, что в апреле 2015 года в Севастополе злоумышленник купил автомобиль марки Citroen C3 2004 года выпуска за 220 тыс. рублей, которые он выручил в ходе незаконного игорного бизнеса. Для того чтобы скрыть факт покупки автомобиля на эти деньги, он оформил сделку о покупке от имени своей жены и зарегистрировал на нее купленную машину.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Севастополю.