"Мертвая душа" ворочала миллионами

Управление налоговой милиции ГНА в Севастополе совместно с отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявило необычный конвертационный центр, которым управлял… мертвец. Преступное предприятие было организовано на базе семи субъектов хоздеятельности Киева и Севастополя, сообщает пресс-служба ГНА Украины. Оборот средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля 2009-го по настоящее время составил более 30 млн грн. Выяснилось, что налоговая отчетность подписывалась гражданкой, зарегистрированной в Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с 2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту. В рамках оперативно-розыскных мероприятий на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства — 335000 грн и бухгалтерские документы фиктивных предприятий. Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело, а на счета центра наложены аресты. В данный момент продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству. Ранее, в декабре 2010 г., сотрудники УНМ ГНА Севастополя совместно с прокуратурой города выявили конвертационный центр, организованный симферопольской фирмой, через который за неполные девять месяцев было проведено более 25 млн грн. Это лишь предварительные данные. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГНА Севастополя.

Другие статьи этого номера