12oУправление налоговой милиции ГНА в Севастополе совместно с отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявило необычный конвертационный центр, которым управлял… мертвец. Преступное предприятие было организовано на базе семи субъектов хоздеятельности Киева и Севастополя, сообщает пресс-служба ГНА Украины. Оборот средств по расчетным счетам конвертационного центра за период с июля 2009-го по настоящее время составил более 30 млн грн. Выяснилось, что налоговая отчетность подписывалась гражданкой, зарегистрированной в Киевской области, которая фактически не имела жилья, родственников и с 2007 года числилась умершей. Преступники зарегистрировали вышеуказанные субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту. В рамках оперативно-розыскных мероприятий на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого были обнаружены и изъяты наличные средства — 335000 грн и бухгалтерские документы фиктивных предприятий. Прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело, а на счета центра наложены аресты. В данный момент продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству. Ранее, в декабре 2010 г., сотрудники УНМ ГНА Севастополя совместно с прокуратурой города выявили конвертационный центр, организованный симферопольской фирмой, через который за неполные девять месяцев было проведено более 25 млн грн. Это лишь предварительные данные. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГНА Севастополя.
"Мертвая душа" ворочала миллионами
Управление налоговой милиции ГНА в Севастополе совместно с отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, выявило необычный конвертационный центр, которым управлял… мертвец. Преступное предприятие было организовано на базе семи субъектов хоздеятельности Киева и...
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что власти города реконструируют улицу Капитанскую в рамках создания парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941 – 1942 годов» на мысе Хрустальном. На работы потратят 2 млрд рублей. «При строительстве...
И.о. директора департамента образования и науки Севастополя Лариса Сулима в ходе аппаратного совещания доложила, что межведомственная комиссия проверила готовность образовательных учреждений ко Дню знаний. По ее словам, межведомственная комиссия работала в период с 1...
В тг-каналах вызвал особый резонанс видеоролик, в котором сотрудница игровой комнаты в ТЦ «Муссон» не пустила 9-летнюю девочку с аутизмом в игровую комнату. По ее словам, данная мера принята в целях безопасности девочки и...
Губернатор Севастополя в своем тг-канале поздравил севастопольцев с Днём Государственного флага Российской Федерации. «…Наш флаг — один из важнейших символов Российской государственности. Сейчас, когда русофобия в западном мире зашкаливает, наш триколор — это ещё...
В финал регионального этапа главного педагогического конкурса «Учитель года России» 2022 года вышло 86 участников. В том числе финалисткой стала учитель «ШКОЛЫ ЭКОТЕХ+» Наталья Караулова. Она педагог с 8-летним стажем. Преподаёт английский и немецкий...
По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе ведётся замена газового оборудования ветеранам Великой Отечественной войны. Работы выполняются в рамках оказания дополнительных мер соцподдержки ветеранов Великой Отечественной войны. Замена оборудования ведётся за счет средств...