13o
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в г. Севастополе пресечена преступная деятельность должностных лиц предприятия "Т". Они осуществляли финансово-хозяйственную деятельность в сфере оборота лома черных и цветных металлов. Как сообщили в секторе борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, УНМ ГНА в г. Севастополе, предприятие было создано с целью получения неконтролируемой прибыли. В частности, его директор в результате фиктивной предпринимательской деятельности снял с расчетного счета одного из банков более миллиона гривен.
Прокуратурой Нахимовского района на основании общих материалов с управлением налоговой милиции ГНА в г. Севастополе возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 — фиктивное предпринимательство и ч. 1 ст. 209 — легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, УК Украины в отношении должностных лиц предприятия.
В рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа, проводится комплекс специальных мероприятий с целью поиска и ареста средств, полученных преступным путем.
