За такую "стирку" можно сесть!

В результате работы отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Севастополе с начала года было выявлено два конвертационных центра.Перечисление средств по расчетным счетам одного из них всего за полгода превысило 20 млн грн. Деньги поступали от реально существующих севастопольских, крымских и киевских предприятий за различные виды товаров или услуг. Наличные снимались со счетов и возвращались заказчикам. В другом случае по этой схеме было обналичено более 22 млн грн в течение 15 месяцев. Собранные материалы позволили возбудить два уголовных дела по ст. 205 УК Украины — "Фиктивное предпринимательство".

Также с начала года по материалам отдела возбуждено три уголовных дела по ст. 209 "Легализация доходов, полученных преступным путем" УК Украины — общая сумма легализованных денежных средств по которым составила почти 5 млн грн. Кроме того, совместно с налоговой милицией специалисты подразделения выявили пять преступлений по ст. 212 — "Уклонение от уплаты налогов". Ущерб, нанесенный государству в связи с совершенными преступлениями, уже возмещен более чем на 5 млн грн. В настоящее время готовятся материалы для возбуждения еще двух уголовных дел, сообщает пресс-центр ГНА в Севастополе.

Другие статьи этого номера